一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会选举王莉莎女士为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。王莉莎女士简历详见附后。 审议结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。 花王生态工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在公 司会议室召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议 提前通知的要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推选 王莉莎女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-009 二、 审议通过《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资 金的议案》 具体内容详见同日公司于上海证券交易所网 ...