曙光信息产业股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、 通知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"证 券交易所"）《股票上市规则》和《曙光信息产业股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度报告； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (十二)审议批准本规则第四条规定的担保事项和第五条规定的财务资助事 项； 1 (十三)审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 ...