计算机/计算机设备 中科曙光（603019.SH） 扣非净利润高增，成功落地 6 万卡 AI4S 计算集群 2026 年 04 月 15 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2026/4/14 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 88.85 | | 一年最高最低(元) | 128.12/61.57 | | 总市值(亿元) | 1,299.98 | | 流通市值(亿元) | 1,299.62 | | 总股本(亿股) | 14.63 | | 流通股本(亿股) | 14.63 | | 近 3 个月换手率(%) | 160.12 | 股价走势图 数据来源：聚源 -30% 0% 30% 60% 90% 120% 2025-04 2025-08 2025-12 2026-04 中科曙光 沪深300 相关研究报告 考虑研发投入加入，我们下调公司 2026-2027 年归母净利润预测为 26.39、32.30 亿元（前值为 28.72、34.60 亿元），新增 2028 年预测为 39.75 亿元，EPS 为 1.80、 2.21、2.72 元/股，当前股价对应 2026-2028 年 PE 为 4 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑永琴，已充分了解并同意由提名人曙光信息产业股份有限公司董事会 提名为曙光信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任曙光信息产业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

曙光信息产业股份有限公司 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2026 年度银行综合授信情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司（含全资子公司及控股子公司）2026 年 度拟向银行申请不超过 58 亿元人民币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、 项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业 票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求，以银行实际审批的授 信额度为准。授信期限自本次年度股东会审议通过之日起至下年度授信审议批准 之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。 公司于 2026 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，并提请股东会授权董事 会批准公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体 事宜，同时授权公司法定代表 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-021 曙光信息产业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 1 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曙光信息产业股份有限公司董事会,现提名戴淑芬为曙光信息产业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任曙光信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与曙光信 息产业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; ( 八 )中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人殷绪成，已充分了解并同意由提名人曙光信息产业股份有限公司董事会 提名为曙光信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任曙光信息产业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

曙光信息产业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事郑永琴女士、独立董事戴淑芬女士、独 立董事殷绪成先生组成，审计委员会主任由会计专业人士郑永琴女士担任。审计 委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公 司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了全 部会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1）关于公司 2025 年度聘任审计机构的议案 | | | | 2）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 | | | | ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-026 曙光信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:00-15:00 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一）14:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@sugon.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴淑芬，已充分了解并同意由提名人曙光信息产业股份有限公司董事会 提名为曙光信息产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任曙光信息产业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规 ...

曙光信息产业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》 等有关法律法规、规章、规范性文件和《曙光信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《曙光信息产业股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本 ...