证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-007 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （五）本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 1. 审议通过《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意因工作安排，取消召开 2025 年第一次临时股东大会，根据最新审议议案情 况召开临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件对《公司章程》相关条款进 行修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 修订后的《公司章程》具体内容详见上 ...