| | | 曙光信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年三月四日 曙光信息产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 3 月 4 日 14 点 00 分 网络投票时间：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、审议以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 1、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 2、推举现场会议计票人、监票人。 3、出席现场会议股东（或股东代表）对会议议案投票表决。 4、统计现场投票结果。 三、现场会议结束，等待网络投票结果。 四、统计现场及网络投票汇总结果。 五、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。 六、律师发表对本次股东大会的见证意见。 七、相关人员签署会议文件。 八、本次股东大会会议结束。 ...