广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独 立董事（详见公告 2025-004）。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-006 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年 2 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会各专门委员 会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、曹庸、 | 徐伟 ...