可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过50,000.00万元[5][29] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[11] - 初始转股价格不低于相关均价[12] - 满足条件董事会有权向下修正转股价格[15] - 到期赎回价格协商确定，有条件赎回需满足特定股价或余额条件[18] - 最后两计息年度股价低于转股价70%或项目实施变化，持有人有权回售[20] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[24][25] 项目投资 - 锂电池新型复合材料项目（一期）投资74,838.18万元，拟投入募集资金50,000.00万元[30] 其他决策 - 公司将回购股份价格调整为不超过55元/股[47] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，期限至2025年12月31日，额度可循环使用[49] 会议安排 - 第三届董事会第五次会议于2025年2月17日召开[2] - 将于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会[50]