苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎的履行职责，现就 2024 年度履 职情况汇报如下： 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议并发表了审议意见。具体如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 29 | 日 | 第二届董事会审计委员 | 1、《2023 年度内部审计报告》 | | | | | | 会第十二次会议 | 2、《2024 年度内部审计计划》 | | 2024 | 年 4 | 月 25 | 日 | | 1、《2023 年年度报告及摘要》 | | | | | | | 2、《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | 3、《关于续 ...

（一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政 部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构，根据相关法律法规的规定，公司对中审众环 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙人数量 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组 ...

一、监事会基本情况 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本 着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》所赋予的职责权限， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司 全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整， 维护了公司及股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 公司第二届监事会由全赞芳女士、王杰先生、倪诗佳女士组成，并由全赞芳 女士担任监事会主席。 由于公司第二届监事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 20 日完成监事会换届 选举工作。换届完成后，公司第三届监事会由全赞芳女士、张艺阳女士、倪诗佳 女士组成，由全赞芳女士担任监事会主席。 二、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 5 次会议，情况如下： | | 会议时间 | | 会议届次 | | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 ...

公司代码：603052 公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-028 苏州可川电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于上述会计准则解释的发布，公司将对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》相关规定 进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 本次会计政策变更系根据财政部统一的会计准则要求进行的变更，无需 提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了 ...

重要内容提示： 投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行 理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-025 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止。 履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提 高资金收益率，2025 年 4 月 28 日公司第三届董事会第六会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可 控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收 益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、使用暂时闲置的自有资金进行委托理 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-023 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"可川科技"）董事会编制了本公司 截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发 行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-029 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 12 日(星期一)至 05 月 16 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-024 苏州可川电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 2025 年度财务报告与内 部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...