可转债发行 - 2024年8月2日公开发行40.621万手可转换公司债券，发行总额40,621.00万元，期限6年[8] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.80%、2.00%[13] - 可转债采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[14] 转股相关 - 转股期自2024年7月18日（T + 4日）起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格为11.64元/股，特定情况按公式调整[21][22] - 转股数量Q = V / P，去尾法取整，不足一股现金兑付[28] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形为转股期内股价或未转股余额达标[30][31] - 有条件回售为最后两计息年度股价低于转股价格70%[32] - 附加回售为募资用途改变，持有人有一次回售权[33][34] 募集资金使用 - 拟募集资金40,621.00万元[46] - 三个项目合计总投资58,186.00万元，使用募集资金40,621.00万元[47] 其他事项 - 总经理柯愈胜2025年1月10日因涉嫌短线交易被立案[48][49] - 调查对公司董事会运作及日常经营无重大影响[50]