证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-002 包头天和磁材科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议 于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长袁文杰先生召集并主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公 司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司按照 ...