证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-011 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举 的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第三届董事会专 门委员会组成情况如下： 战略委员会：袁文杰（主任委员）、林安利、陈雅 审计委员会：朱震宇（主任委员）、陈凯、董义 提名委员会：林安利（主任委员）、朱震宇、袁易 薪酬与考核委员会：陈凯（主任委员）、朱震宇、张海潮 公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过 ...