本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了职 工代表大会，选举刁树林先生为公司第三届监事会职工代表监事。2025 年 2 月 13 日， 公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监 事会非职工代表监事。 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-013 包头天和磁材科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员的公告 2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高 级管理人员、董事会秘书。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会 成员组成情况如下： 1、非独立董事：袁文杰先生（董事长）、 陈雅女士、袁易先生、董义先生、张海潮 先生、赵永刚先生； ...