证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2025-002 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。 同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏 浩担任主任委员。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议于 2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天 发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。 同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 历任中国中材股份有限 ...