证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-004 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知。2025 年 1 月 24 日，第二届董 事会第二十三次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会 议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事、高级管理人员和独 立董事候选人列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通 海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《兴通海运股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃 ...