会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月13日14:30[11] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[11] 业绩数据 - 2024年采购商品及餐饮服务预计56万元，实际38.68万元[15] - 2024年接受劳务预计2432万元，实际2196.3万元[15] - 2024年采购水电费预计330万元，实际473.61万元[15] - 2024年销售货物预计127万元，实际65.2万元[15] - 2024年动产租赁预计13万元，实际12.96万元[15] - 2024年房屋租赁预计1060.5万元，实际977.28万元[15] - 2024年房屋出租预计162万元，实际161.4万元[15] - 2024年日常关联交易预计4180.5万元，实际3925.43万元[15] 未来展望 - 2025年预计关联交易总额6858.90万元，2024年实际3925.43万元[17] - 2025年采购商品及餐饮服务预计14.00万元，占比0.01%，2024年实际38.68万元，占比0.04%[17] - 2025年接受劳务预计4600.00万元，占比98.31%，2024年实际2196.30万元，占比46.94%[17] - 2025年采购水电气预计627.00万元，占比14.67%，2024年实际473.61万元，占比11.08%[17] - 2025年销售货物预计72.00万元，占比0.03%，2024年实际65.20万元，占比0.03%[17] - 2025年动产租赁预计25.90万元，占比11.62%，2024年实际12.96万元，占比5.81%[17] - 2025年房屋租赁预计1410.00万元，占比18.53%，2024年实际977.28万元，占比12.84%[17] - 2025年房屋出租预计110.00万元，占比4.12%，2024年实际161.40万元，占比6.05%[17] 公司变更 - 公司拟回购注销20106股限制性股票，注册资本将由198273527.00元变更为198253421.00元[29][30] - 公司股份总数将由198273527股变更为198253421股[30] - 公司注册资本拟由198,273,527.00元修订为198,253,421.00元[31] - 公司股份总数拟由198,273,527股修订为198,253,421股[31] - 公司副总经理拟由3名修订为2名[31] 其他策略 - 拟修订的《公司章程》须经股东大会特别决议审议通过[32] - 股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理《公司章程》备案等事宜[33] - 公司拟为相关人员购买董监高责任险[34] - 董监高责任险赔偿限额不超过人民币1亿元[35] - 董监高责任险保险期间为12个月[35] - 董监高责任险保费支出以保险公司最终报价审批数据为准[35] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险相关事宜[35]