证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-002 尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十七次会议。本次 会议为紧急会议，经公司董事黄金喜特别说明，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过专人和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事黄金喜召集和主持， 本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体 监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方 式通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 ...