北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年一月九日 | 一、会议议程 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议须知 3 | | | | | 三、会议审议事项 4 | | | | | 议案 | 1：《关于 | 2025 | 年日常关联交易预计的议案》 4 | | 议案 | 2：《关于 | 2025 | 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》 11 | | 议案 | 3：《关于 | 2025 | 年公司监事薪酬方案的议案》 12 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...