Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 河南 ·郑州 二○二五年二月 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会目录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1.《关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 1. 会议议程 2. 会议须知 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《郑州安图生物工程股份 ...