会议安排 - 安图生物第五届董事会第三次会议通知和材料于2025年1月17日发出，1月21日召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》获11票同意通过[7] 议案表决 - 《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》11票同意，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》11票同意通过[6] 参会情况 - 会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名[2] - 全体董事均出席本次董事会，无反对/弃权票，全部议案通过[4]