| | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意公司对非公开发行股票、公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项 目进行延期的事项。本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎 决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和 损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期 发展规划。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延 期的公告》（公告编号：2025-007）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 2、审议《关于拟收购公司股权的议案》 同意公司拟收购股权的事项。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的 100%。 鉴于本次交易存在不确 ...