证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-096 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来 源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。 具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上 ...