证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议 于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司 股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司 股东中持（北京）环保发展有限公 ...