益丰大药房连锁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于当日以通讯方式召开， 应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 1、《关于豁免第五届董事会第十二次会议通知时限的议案》 鉴于本次会议审议事项时间紧急，豁免召开公司第五届董事会第十二次会议 通知期限的要求，并 ...