证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-006 湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由雷立猛先生主持，应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会选举雷立猛为公司第五届董事会董事长。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。 经审议，董事会聘任雷立猛、李顺祥为公司联席总裁，聘期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果： 9 票同意，0 票反对 ...