证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-004 湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,428,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (三 ...