湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 20 日在新厂办公大楼一 楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 1 月 20 日以现场通知的方式通知全体独立董事。本 次会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人（独立董事袁雄先生以通讯方式参会）。本次 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于预计 2025 年度 日常关联交易的议案》： 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 独立董事：杜守颖、高学敏、袁雄 2025 年 1 月 20 日 第 1 页，共 1 页 公司预计 2025 年日常关联交易情况基于正常的市场交易条件及 有关协议制定，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益 及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符 合《公司 ...