上市与股本 - 公司于2014年12月5日上市，首次公开发行人民币普通股2726.00万股，增加注册资本2726.00万元[6] - 公司注册资本为439,124,060元人民币[8] - 张庆华以净资产认购4,000.50万股，占股本总额的63.50%[16] - 方锦程以净资产认购1,228.50万股，占股本总额的19.50%[16] 股份转让限制 - 发起人持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[26] - 公司控股股东和实际控制人持有的股份三十六个月内不得转让[26] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[14] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[83] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，任期从股东大会决议通过次日起计算[105] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[105] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[113] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长[117] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[121] - 董事会会议记录保存期限为十年[133] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[140] - 总经理在同一会计年度内行使决定权的累计金额不得超过相应指标的5%[142] - 高级管理人员辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任相关职务，需提前五个交易日书面报告上交所[139] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[163] - 监事每届任期三年，连选可连任[158] - 监事会每六个月至少召开一次会议[167] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内编制年度财务会计报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[172] - 无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[174] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计部门职责经董事会批准后实施，负责人向董事会负责并报告工作[179] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期一年，可续聘，由股东大会决定聘用、解聘、续聘及审计费用[181][182][183] - 公司合并有吸收合并和新设合并，自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[189]