会议审议 - 2025年1月22日，第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过日常关联交易议案[1] - 2025年1月27日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过相关议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 关联交易数据 - 2024年向衢州绿盟采购原材料预计5000万元，实际发生2767.60万元[5] - 2024年向孝感诚合采购原材料预计1000万元，实际发生248.27万元[5] - 2024年向衢州诚合销售产品预计3000万元，实际发生887.02万元[5] - 2024年向孝感诚合销售产品预计1000万元，实际发生146.21万元[5] - 2025年预计向衢州绿盟购买原材料3000万元，占同类业务比例30.00%[7] - 2025年预计向孝感诚合购买原材料1000万元，占同类业务比例10.00%[8] 关联公司财务 - 2024年末衢州市绿盟纸制品有限公司资产总额3761.37万元，负债总额2870.32万元，资产负债率76.31%[9][10] - 2024年末孝感诚合纸制品有限责任公司资产总额318.20万元，负债总额308.44万元，资产负债率96.93%[11] - 衢州诚合科技2024年资产总额4486.81万元、负债总额3084.89万元、净资产1401.92万元、资产负债率68.75%、营业收入4123.19万元、净利润273.36万元[13] - 浙江杉石德能动力技术2024年资产总额5710.69万元、负债总额3357.12万元、净资产2353.57万元、资产负债率58.79%、营业收入9450.76万元、净利润1016.94万元[14][15] - 湖北星洲新型建材2024年资产总额970.09万元、负债总额953.71万元、净资产16.38万元、资产负债率98.31%、营业收入1096.50万元、净利润43.25万元[16] 关联关系 - 衢州诚合控股股东赵卉是公司董事长赵磊姐姐、高管曹亮配偶[17] - 浙江杉石科技由赵磊和赵晨佳通过浙江星洲投资间接持有36.8056%股权，杉石德能为关联人[17] - 星洲建材由赵磊和赵晨佳通过浙江星洲投资间接控制，为关联人[18][19] 其他要点 - 公司向衢州绿盟、孝感诚合采购纸芯筒，向其销售包装纸，向杉石德能采购电机等，向星洲建材委托建材加工[21] - 关联交易以市场价格为基础协商定价，遵循公平原则[22] - 关联交易是日常生产经营所需，占比小，不影响公司财务和独立性[24] - 保荐机构对公司2024年度关联交易执行及2025年度预计事项无异议[25]