会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议2025年1月11日发通知，1月16日召开[2] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》8票同意[2] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》8票同意[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[4][5]