证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-003 本次调整前后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况如下： 调整前成员：王光惜(召集人)、巢静宇、耿丽娅； 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通 知和材料已于 2025 年 1 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由 董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员须为不在公司 担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟对下设的审计委员会成员进行调整， 将原由耿丽娅女士担任的审计委员会委员一职,调整为不在公司担任高 ...