股份发行与登记 - 2022年12月29日，公司购买资产向交易对方发行5,256,212股公司股份完成登记[3] - 本次非公开发行股份上市股数为1,533,836股，上市流通日期为2025年1月9日[2][16] 股东锁定期与解锁 - 法定锁定期12个月股东有New Sources Investment Limited等，36个月股东有何平等[5][6] - 法定锁定期12个月业绩承诺方解锁比例按规定计算[8] - 法定锁定期36个月交易对方发行上市满36个月完成义务后全部解锁[9] - 交易对方可转债转股后锁定期与上市公司股份锁定期相同[9] - 法定锁定期12个月的非公开发行股份可按30%解锁比例上市流通[11] 业绩数据 - 森泰能源2022年度扣非归母净利润29,413.87万元[11] - 森泰能源2023年度扣非归母净利润26,469.87万元[11] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本变更至644,726,580股[12] - 自限售股形成后至2024年12月31日，可转债累计转股新增股本16,964,056股[12] 股权激励 - 2024年6月21日，公司向134名激励对象授予限制性股票和股票期权[13] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前9,610,151股，变动后6,559,489股[20] - 无限售条件流通股变动前635,116,429股，变动后638,167,091股[20] 核查意见 - 独立财务顾问中信证券认为公司本次非公开发行部分限售股上市流通符合要求[21]