证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-003 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 2 月 10 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司实际情 况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及 ...