| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 是 | 上述制度均已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，第1、3项制度 尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。第1、3项制度全文同日已披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-015 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《 ...