信息披露规范 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 公平信息披露指向所有投资者公开未公开重大信息[2] - 公司按及时性原则披露，不得延迟[6] - 公司董事会及全体成员对披露内容真实性等担责[7] - 公司可按规定暂缓或豁免披露商业等信息[7] 披露内容与时间 - 应公开披露信息包括定期报告、临时报告等[14] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[16] - 预计年度净利润变动超50％以上1个月内业绩预告[18] - 预计不能2个月内披露年报2个月内披露业绩快报[19] 特殊情况披露 - 任一股东所持5％以上股份被质押等情况需披露[23] - 公司变更名称等信息应立即披露[24] - 董事会或监事会决议等时点及时披露重大事件[24] - 控股子公司发生重大事件公司应披露[25] 会议与交易披露 - 召开监事会会议结束后两个交易日内披露[25] - 董事会决议涉及重大事项必须公告[25] - 召开股东大会结束当日报送文件并披露决议公告[26] - 交易金额达董事会权限经批准两交易日报告并公告[28] 披露流程与责任 - 信息披露前部门负责人核对、董事会秘书审查[29] - 信息披露由董事会秘书负责，他人未经授权不得发布[29] - 股东对股权变动等事项有保证信息传递义务[31] - 董事会秘书协调组织多项信息披露事务[32] 档案与保密 - 信息披露文件及公告保存期限不少于10年[29][34] - 证券投资部管理信息披露文件档案，董事会秘书为第一负责人[34] - 相关人员对未公开信息负有保密义务，泄露应立即披露[36][37] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[38] - 证券投资部负责投资者关系活动档案工作[38] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[38] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，业绩说明会网上直播[38] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职违规将受处分并可能赔偿[42] - 违反规定造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[42] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[44]