本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 第一次持有人会议于2025年2月14日以现场结合通讯的方式举行。本次会议由公 司董事、证券事务代表杨彩红女士召集和主持，出席本次会议的持有人共80人， 代表2025年员工持股计划份额14,744,000份，占公司2025年员工持股计划总份额 的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规 定。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-016 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 二、持有人会议审议情况 经与会持有人认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过《关于设立天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计 划管理委员会的议案》 为了促进公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）日常管 理的效率，根据《天臣国际医疗科技股份有限公司2025年员工持股计划》和《天 臣国际医 ...