交易方案 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司股权并募集配套资金[5] - 发行股份性质为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[5] - 发行股份购买资产发行对象以标的公司股权认购股份[6] - 发行股份购买资产发行价格为34.02元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[7] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[11] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[12] 股份限制 - 交易对方认购资产权益达12个月及以上，取得股份12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[9] - 募集配套资金所发行股份6个月内不得转让[13] 盈利与利润 - 若采用未来收益预期估值法，标的公司过渡期盈利公司享有，亏损交易对方按比例现金补足[9] - 公司交易完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[10] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[17] - 交易完成后，交易对方维梧（苏州）预计持股超5%，交易预计构成关联交易[17] 时间与程序 - 与发行股份购买资产有关的决议有效期为12个月，若审核通过并注册则延至交易完成[11] - 2025年1月13日公司与交易对方签署《合作意向协议》[32] - 2025年1月14日公司发布停牌公告[32] - 2025年1月21日公司发布进展并继续停牌公告[32] - 2025年1月27日公司召开第二届监事会第十三次会议审议相关议案[33] - 本次监事会决议公告日为2025年1月28日[39] 目标公司 - 最终目标公司Combi - Blocks从事药物分子砌块和科学试剂领域研发、生产及销售[26][28] - Combi - Blocks属“科学研究和技术服务业 - 研究和试验发展”行业等[28][29] - Combi - Blocks符合科创板行业定位[29] 股价情况 - 2024年12月13日至2025年1月13日，公司股价涨2.73%，科创50指数跌3.80%，证监会医药制造指数跌11.37%[39] - 剔除大盘因素影响涨跌幅为6.53%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅为14.10%[39] 增资情况 - 2025年1月13日公司与交易对方共同设立维播投资，注册资本417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[36] - 同日公司拟向维播投资增资10,331.16万美元，增资后注册资本达21,501万美元，持股比例仍为49%[36] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，且均需提交公司股东大会审议[35][37][38][40]