一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 9 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第十六次会议在上海自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2 栋会议 室举行，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。全体董事认可本 次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上 海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定，合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目 的议案》 董事会认为：本次终止及项目变更事项符合公司实际情况，有利于公司规避 风险、稳健经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要， 决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不 ...