上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | 议案三：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 11 | | 议案五：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 12 | 2 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 上海皓元医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 ...