股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月27日14点30分现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 会议审议修订《公司章程》、开展外汇套期保值业务、补选独立董事三项议案[2][8] - 采取现场和网络投票结合方式表决，未填错填计为“弃权”[5] 公司章程修订 - 《公司章程》拟修订第八条，法定代表人从董事长改为董事长或经理[10] 外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超4.5亿美元业务，有效期12个月[12] - 预计动用保证金和权利金上限不超4.5亿美元，资金为自有资金[12][13] - 交易对方为金融机构，涉及美元、欧元等币种[14][15] - 业务存在市场、履约等风险，公司制定制度控制风险[18][19] 独立董事补选 - 蒋宇捷和黄益建连续任职近六年将辞职[22] - 董事会提名张亚男和张飞为独立董事候选人[22] - 选举议案采用累积投票制以子议案形式表决[22]