证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-012 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简 称"公司"或"云路股份"）于 2025 年 2 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举产生第三届董事会非独立董事七人、独立董事四人以及第三届监事会 非职工代表监事两人，与公司 2025 年 2 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的 第三届监事会职工代表监事一人，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三 届董事会、监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事 ...