深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 深圳微芯生物科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 1 月 14 日以现场方式召开,经与会独立董事一致推举, 本次会议由独立董事罗勇根先生主持,会议应出席独立董事3人,实际到会独立董事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: (一) 审议通过《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》 公司预计 2025年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要,具 有合理性与必要性,公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不会 对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形,公司不会因此对关联人形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。 独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议 ...