会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议2024年12月26日发通知，2025年1月3日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 刘彦丽辞去董事会秘书，继续任总经理、董事[3] - 董事会同意聘任张琦为董事会秘书至本届届满[3][4] 制度制定 - 董事会同意制定市值管理制度[6]