上市进程 - 2023年3月28日第一届董事会第二十九次会议审议通过发行上市相关议案[4] - 2024年3月29日第二届董事会第六次会议审议通过发行上市决议及授权期限延期议案[4] - 2023年4月12日2023年第一次临时股东大会审议通过发行上市相关议案[5] - 2024年4月12日2023年年度股东会议审议通过发行上市决议及授权期限延期议案[5] - 2024年10月17日上交所上市审核委员会审议同意公司发行上市[6] - 2024年12月19日中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请[6] 战略投资者 - 参与本次发行的战略投资者共2名[7] - 中泰创投注册资本为400,000.00万元人民币[8] - 中泰证券持有中泰创投100.00%的股权[10] - 中泰创投就参与本次战略配售出具承诺函[16] 员工资管计划 - 海博思创员工资管计划募集资金规模为8595.03万元，备案日期为2024年12月17日[20] - 2024年12月10日发行人召开第二届董事会第10次会议通过员工参与战略配售议案[21] - 张剑辉等多人认购金额及专项计划持有比例明确[23] 发行情况 - 本次公开发行股份4443.2537万股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为17773.0148万股[35] - 初始战略配售发行数量为665.6626万股，约占发行数量的14.98%[35] - 中泰创投初始跟投比例为发行数量的5%，即222.1626万股[36] - 海博思创员工资管计划参与战略配售数量不超过443.5000万股，为发行规模的9.9814%，不超过发行数量的10.00%，总投资规模不超过8595.03万元[36] 持有期限 - 公司获配股票持有期限为24个月，限售期届满后按规定减持[17] - 中泰创投获配股票持有期限为24个月[38] - 海博思创员工资管计划获配股票持有期限为12个月[38] 跟投比例规则 - 发行规模不足10亿元，中泰创投跟投比例为5%，但不超4000万元[35] - 发行规模10亿 - 20亿元，中泰创投跟投比例为4%，但不超6000万元[35] - 发行规模20亿 - 50亿元，中泰创投跟投比例为3%，但不超1亿元[35] - 发行规模50亿元以上，中泰创投跟投比例为2%，但不超10亿元[35]