股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14：00在公司306会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议议案包括《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》[13][16] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 关联交易数据 - 2025年度向关联人销售产品、商品预计金额为2900万元，其中银河微电及其控制的企业预计1800万元（占比6.43%），江苏尊阳电子科技有限公司预计600万元（占比2.14%），衡所华威电子有限公司预计500万元（占比1.79%）[17] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品累计已发生交易金额为998.18万元，其中银河微电及其控制的企业774.99万元（占比2.77%），江苏尊阳电子科技有限公司223.19万元（占比0.80%）[17] - 2025年度向关联人购买原材料预计金额为3000万元，其中连云港华威硅微粉有限公司预计2500万元（占比14.32%），衡所华威电子有限公司预计500万元（占比2.86%）[17] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料累计已发生交易金额为1366.90万元，连云港华威硅微粉有限公司占比7.83%[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额为5900万元，2024年1 - 11月累计已发生交易金额为2365.08万元[17] - 2024年向关联人购买原材料预计金额2000万元，1 - 11月发生金额1366.90万元[20] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额5320万元，1 - 11月发生金额2471.88万元[20] - 2024年关联交易预计总金额7320万元，1 - 11月发生总金额3838.78万元[20] 公司基本信息 - 常州银河世纪微电子股份有限公司注册资本12890.2949万元，常州银河星源投资有限公司持股31.61% [22] - 截至2023年12月31日，常州银河世纪微电子股份有限公司总资产199028.29万元，净资产131770.89万元[23] - 2023年度常州银河世纪微电子股份有限公司营业收入69526.51万元，净利润6405.23万元[23] - 江苏尊阳电子科技有限公司注册资本41812万元，江阴淳阳企业管理合伙企业持股29.5513% [23] - 连云港华威硅微粉有限公司注册资本329.975万元，连云港华威新材料有限公司持股100% [25] - 衡所华威电子有限公司注册资本8659.0868万元，江苏华海诚科新材料股份有限公司持股30% [27][28] 其他事项 - 公司及子公司与关联方2025年度预计日常关联交易遵循公允、公平、公正原则，按市场公允价格定价[31][32] - 公司与部分关联方的关联交易将持续存在，相关内容详见2024年12月31日公告（编号：2024 - 062）[36] - 关联交易议案已通过第三届董事会独立董事专门会议第三次会议等审议，提请股东大会审议，关联股东需回避表决[36] - 公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，具体内容详见2024年12月31日公告（编号：2024 - 063）[38] - 修订议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议，提请股东大会审议[38] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更涉及的工商变更登记等事宜，以工商登记机关核准内容为准[38]