西安瑞联新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知和相关材料于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达给全体监事， 会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由监事会 主席赫雪华女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：公司本次终止高端液晶显示材料生产项目和科研检测中心项 目是基于当前行业发展、宏观经济情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定， 符合公司长期的发展战略，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指 ...