证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-003 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议 由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 议案》 我们认为：公司于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第 十七次会议、第三届监事会第十七次会议及 2024 年度第一次临时股东大 ...