资金使用 - 2025年拟用不超3亿自有闲置资金买理财产品[3] - 2025年及子公司拟用不超1.5亿自有资金开展外汇套期保值业务[8] 授信与担保 - 2025年及子公司拟向金融机构申请不超10亿或等值外币综合授信额度[7] - 2025年将为子公司申请授信提供不超5亿或等值外币担保[7] 会议相关 - 2024年12月30日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 董事会提请2025年1月17日召开第一次临时股东会[13] 其他 - 预计2025年度日常关联交易，8票同意通过[12]