股权与股东 - 深铁集团持有公司27.18%股权，为第一大股东[4][6] - 目标公司注册资本5000万元，公司认缴2450万元占49%[18,19] 项目转让 - 公司以12.92亿元转让红树湾项目49%投资收益权及附属权益未来收益权[3] - 公司以5824.72万元转让目标公司49%股权[3] - 本次交易完成后深铁集团100%享有目标项目所有权益[32] - 本次交易后深铁集团持有目标公司100%的股权[36] 财务数据 - 深铁集团2023年末营收251.54亿元、净资产3197.92亿元、净利润7892.93万元[5][6] - 红树湾项目评估基准日股东全部权益账面价值69.40亿元，公司49%收益权对应价值34.00亿元[8] - 公司49%收益权含应分配利润21.61亿元、初始投入12.40亿元[9] - 红树湾项目49%未来收益权评估价值12.91亿元[9] - 2023年12月31日目标公司资产总额15525.33万元、负债总额9681.92万元、净资产5843.41万元[20] - 2024年2月29日目标公司资产总额26267.92万元、负债总额14380.74万元、净资产11887.18万元[20] - 2023年12月31日目标公司营业收入9630.00万元、营业利润53.77万元、净利润28.76万元[20] - 2024年2月29日目标公司营业收入8066.32万元、营业利润8058.36万元、净利润6043.77万元[20] - 目标公司股东权益评估价值11883.07万元，49%股权对应5822.70万元[24] - 2014年公司以45.3亿元获取红树湾项目49%收益权，投入启动资金2.45亿元[41] - 截至目前公司已收回资金共计74.4亿元[41] - 本次交易完成后全期将实现31.7亿净利润，过往已结算25.7亿，本次退出体现交易利润6.0亿[41] - 2024年初至公告披露日，公司以22.35亿元向联合竞买方转让宗地使用权等[42] 交易相关 - 公司第二十届董事会第十二次会议于2025年1月27日审议通过转让议案[4] - 本次交易需提交公司董事会独立董事专门会议及董事会审议，未达股东大会审议标准[4] - 本次关联交易不构成重大资产重组或重组上市，无需有关部门批准[4] - 本次交易经独立董事专门会议4票同意、0票反对、0票弃权审议通过[43] - 过渡期自2024年2月29日次日起至相关完成日止，期间损益原则上由深铁集团承担与享有[34][39] 其他事项 - 目标项目高区写字楼已售部分客诉纠纷公司负责处理，责任按深铁集团51%、公司49%比例承担[28] - 深铁集团委托科筑公司销售目标项目高区写字楼未售房源，委托销售期至2029年12月31日[29,30]