今日聚焦 1、万科A：深铁集团拟向公司提供不超过30亿元借款 万科A公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司拟向公司提供不超过30亿元借款，用于偿还公 司在公开市场发行的债券本金与利息，以及经深铁集团同意的指定借款利息。借款期限不超过36个月， 借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率 （LPR），浮动点数为减66个基点，目前为2.34%。 5、3连板华脉科技：目前业务侧重于通信基础设施方面 华脉科技发布风险提示公告，公司目前日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内 部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前业务侧重于通信基础设施方面，主 要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设 产品，室内室外设备机箱、机柜、天线系列产品等。 6、龙佰集团：拟5亿元—10亿元回购股份 2、5连板共创草坪：美国关税政策目前不确定性较强 公司将持续关注并评估具体影响 共创草坪公告称，公司股票价格连续5个交易日涨停，累计涨幅达58.00%，短期涨幅与上证指数偏离较 大。公司产品以出口为主，2024年公 ...

万科企业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-083 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00 起。 2、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心。 3、会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。 4、表决方式：万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度股东大会（以下简称"年度股东大会"或"股东大会"）采取现场投 票和网络投票相结合的方式。 内资股（A 股）股东可以通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，但其中的合格境 外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转 融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通 过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；在香 ...

万科企业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-081 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）第十一届监事会第 十次会议的通知于2025年6月3日以电子邮件的方式送达各位监事。公司全体监事 以通讯表决方式参与本次会议，公司于2025年6月6日（含当日）前收到全体监事 的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万 科企业股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 监事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订<公 司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《公司章程（草案）》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 此议案尚需提交2024年度股东大会审议。 特此公告。 万科企业股份有限公司 监事会 二〇二五年六月六日 ...

万科企业股份有限公司 第二十届董事会第十八次会议决议公告 此议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 万科企业股份有限公司（以下简称"公司"或"万科"）第二十届董事会第 十八次会议的通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全 体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于 2025 年 6 月 6 日（含当日）前收 到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《公司章程（草案）》。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代 公告编号：〈万〉2025-080 详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于修订<公司章程>及相关议事规则 1 的公 ...

万科企业股份有限公司 章 程 A+H 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第八章 财务、会计和审计 第九章 通知、公告及投资者关系管理 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案和通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会表决及决议 第八节 类别股东表决的特别程序 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 董事和高级管理人员资格和义务 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第二节 公告 第三节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

万科企业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《万科企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一至 二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第三条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计 专业人士。 董事会设职工代表担任的董事 1 名，担任董事的职工代表须为在公司连续工 作满三年以上的职工，经职工代表大会民主选举产生后直接进入董事会。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或更换；职工代表担任的董事由公 司职工代表大会选举或更换。 第八条 董事会秘书可组织人员承办董事会日常工作。 董事每届任期三年，任期从股东会通过之日起或职工代表大会通过之日起计 算，至本届 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会投资与决策委员 会，并制定本实施细则。 万科企业股份有限公司董事会 投资与决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第二条 董事会投资与决策委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第三条 投资与决策委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 投资与决策委员会委员可由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资与决策委员会设召集人一名，召集人由投资与决策委员会全体委 员三分之一以上提名，由投资与决策委员会全体委员过半数同意选举产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员推举一名委员代为履行职 务。 第六条 投资与决策委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

万科企业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的任免、考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会薪酬与提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 本实施细则所称董事是指经由股东会选举产生的董事会成员；高级管 理人员是指董事会聘任在公司承担管理职责的经理（即"总裁"）、副经理（即 "执行副总裁"）、董事会秘书和财务负责人等人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与提名委员会委员可由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任 ...

万科企业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股 东会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《万科企业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会审议的提案应当提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，另 外一名独立董事应具备金融、会计、管理、经济或房地产等专业背景。法律法规、 证券交易所规则、其他规范性文件及《公司章程》对于审计委员会委员资格另有 规定的，从其规定。 万科企业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司的内部控制，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称"公 司"）特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设 ...