公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[22][23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日内，1年未行使则消灭[23][24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25][26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[41] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[31] - 交易涉及资产总额等指标超一定比例需评估或审计[33] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[35] - 主业范围内投资额占最近一期经审计净资产50%以上投资项目提交股东会审议[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需评估或审计[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[37] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，2个月内召开临时股东会[39] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可提议或自行召集主持临时股东会[45] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[49] - 董事会收到临时提案2日内发出股东会补充通知[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会网络投票9：15开始，15：00结束[51] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[51] - 发出通知后延期或取消、变更现场会议地点至少提前2个工作日公告说明[52][54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63][64] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[64] - 公司持有的本公司股份无表决权，超规定比例部分买入后36个月内无表决权[65] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[65] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决[66] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[68] - 年度股东会上，董事会、监事会及独立董事作工作报告和述职报告[75] 公司组织架构及人员规定 - 公司党委每届任期5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[76] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[81] - 暂设1名职工代表董事，后续按需调整[81] - 独立董事候选人可由董事会等推荐，需有5年以上相关工作经验[81][88] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少1名会计专业人士，连任不超6年[88][90] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[93] - 审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[93] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期3年[105] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[114] - 监事任期每届3年，监事会每6个月至少召开一次会议[112][115] 财务及报告相关规定 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[119] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划指对外投资超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或交易金额超最近一期经审计总资产30%[124] - 利润分配方案需全体董事2/3以上同意，经监事会审议后提交股东会[125] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[130][131] 公司变更及解散相关规定 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[137][138] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[142] - 公司因特定原因解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[142] 其他 - 2024年10月18日股东会审议通过新章程，原章程废止[150][151]